విషయ సూచిక:
చాలా సందర్భాలలో, ఆఫ్షోర్ బ్యాంక్ ఖాతా యొక్క ఉద్దేశం ఆస్తులను దాచడం మరియు ఎక్కువ గోప్యతను సాధించడం. ఆఫ్షోర్ బ్యాంకులు రాజకీయ లేదా ఆర్ధిక సమస్యల నుండి పన్ను స్వర్గంగా మరియు ఇన్సులేషన్ను అందించడానికి పేరు గాంచాయి. యునైటెడ్ స్టేట్స్ పౌరులు అన్ని ఆఫ్షోర్ బ్యాంక్ ఖాతాలను రిపోర్ట్ చేయవలసి వచ్చినప్పటికీ, ఆఫ్షోర్ బ్యాంకులు IRS కు ఆదాయాలను నివేదించడానికి అవసరం లేదు. ఆస్తులు ధృవీకరించడానికి లేదా ధృవీకరించడానికి చట్టపరమైన నిబంధనలు లేదా పత్రాలు లేనందున పరిస్థితి ఈ ఖాతాలలో ఆస్తులను గుర్తించడం కష్టం. ఈ ఆర్టికల్ షోర్ బ్యాంక్ ఖాతాలను కనుగొనటానికి రెండు మార్గాలను ఉద్దేశింప చేస్తుంది.
ఆఫ్షోర్ బ్యాంక్ ఖాతాలను కనుగొను ఎలా
దశ
ఖాతాదారుడి పేరును నిర్ణయించండి. ఎవరైనా అకౌంట్స్, భార్య యొక్క పూర్వపు పేరు లేదా ఇతర బంధువుల పేరును ఉపయోగించుకోవడం అసాధారణం కాదు.
దశ
మీ స్వంత శోధనను నిర్వహిస్తున్నట్లయితే, ఖాతా యొక్క సంతకాన్ని కనుగొనేందుకు ప్రయత్నించి ప్రారంభించండి. ఒక సంతకం వారి పేరును ఖాతాలో కలిగి ఉంటుంది, కానీ ఖాతాదారుడి యొక్క సామాజిక భద్రతా నంబరు వారి ఖాతాకు బదులుగా ఉపయోగించవచ్చు. సంతకం చెక్కులను జారీ చేసే సామర్థ్యం మరియు ఖాతాను మూసివేసే సామర్థ్యంతో సహా నిధులను నియంత్రిస్తుంది.
దశ
వ్యక్తి పన్ను రిటర్న్ కాపీని పొందండి. ఈ సమాచారాన్ని చేర్చడానికి ఆఫ్షోర్ బ్యాంకులు అవసరం ఉండకపోయినా, ఇది పరిమిత భాగస్వామ్యాలు, బ్యాంకు ఖాతాలు మరియు IRS కు ఇతర ఆదాయ ఉత్పత్తి వనరులకు సంబంధించిన అన్ని సమాచారాన్ని కలిగి ఉండదు. IRS ఇటీవల పన్నులు తిరిగి స్వాధీనం ప్రయత్నంలో స్విస్ బ్యాంకులు తర్వాత వెళ్ళడం ప్రారంభించింది. ఒక వ్యాసం కోసం వనరులు చూడండి.
దశ
పబ్లిక్ రికార్డ్స్ శోధన నిర్వహించండి. ఈ సేవలు చాలా చిన్న రుసుమును వసూలు చేస్తున్నాయి. పబ్లిక్ రికార్డ్స్ వెబ్సైట్కు లింక్ల కోసం వనరులు చూడండి.
దశ
రికార్డుల కోసం ఒక సబ్మాన్ని జారీ చేయడానికి ఒక న్యాయవాదిని నియమించుకుంటారు. చాలా మంది న్యాయవాదులు ఆస్తి శోధన సంస్థలను మీ కేసును అంగీకరించే ముందు ఉపయోగించుకుంటారు, కాబట్టి మీరు ప్రాధమిక రిటైరర్ను కొనుగోలు చేయగలిగితే ఇది మంచి మొదటి అడుగు కావచ్చు.
దశ
ఒక డిటెక్టివ్ లేదా ఆస్తి శోధన సంస్థను నియమించండి. ఒక సంస్థను గుర్తించడానికి ప్రపంచ అసోసియేషన్ ఆఫ్ డిటెక్టివ్ కు వెళ్ళండి. స్థానాల ద్వారా పరిచయాల జాబితా కోసం "సభ్యత్వ డైరెక్టరీని" ఉపయోగించండి. లింక్ కోసం వనరులను చూడండి.